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董事會下轄委員會

BOARD OF DIRECTORS

    董事會戰略委員會

    職責:為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司的治理結構,公司特設立董事會戰略委員會,其主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

    人員組成:袁征為主任委員,于成磊、王正民為戰略委員會委員。

    董事會薪酬與考核委員會  

    職責:為建立健全公司董事、高級管理人員的薪酬和考核管理制度,完善公司法人治理結構,公司特設立董事會薪酬與考核委員會,其主要負責制定公司董事、高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制定、審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

    人員組成:魯旭波為主任委員,代明、于成磊及張崢為薪酬與考核委員會委員。

    董事會提名委員會  

    職責:為規范和完善公司董事、高級管理人員的產生,優化董事會及經營管理層的組成,完善公司法人治理結構,公司特設立董事會提名委員會,其主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

    人員組成:魯旭波為主任委員,代明、袁征及李明文為提名委員會委員。

    董事會審計委員會  

    職責:為強化和規范公司董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司法人治理結構,公司特設立董事會審計委員會,其主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

    人員組成:于成磊為主任委員,袁征及李明文為審計委員會委員。

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